La facultad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar una cuenta bancaria se puede llevar a cabo de manera discrecional si se detecta actividad sospechosa o irregular. El abogado José Mario de la Garza mencionó que “no hay reglas claras o metodología para que se demuestre de dónde se sustentan para el bloqueo de cuentas”.

El proceso para desbloquear una cuenta por meras sospechas puede llegar a tomar años. Esta medida generalizada puede afectar a cualquier empresa o ciudadano considerado sospechoso. Además, con las reformas realizadas en la ley de amparo, no se pueden otorgar suspensiones para desbloquear cuentas, situación que dejaría a los ciudadanos sin poder disponer de un peso mientras haya un proceso en curso.

Existe una fiscalización en la que todas las actividades realizadas se están monitoreando a través de la UIF y reportes de notarios, empresas o inmobiliarias. El dinero recibido en cualquier movimiento financiero también está en constante vigilancia. “Se ven las actividades diarias, el comportamiento financiero es revisado y todo lo que haces está monitoreado”.

El abogado reconoció que estos instrumentos no se han utilizado de manera eficaz para combatir el dinero que utiliza el crimen organizado: “México se centra en la captura y detención de delincuentes [...] el crimen organizado utiliza otras vías. Lo que sí da miedo es que utilicen estos medios para silenciar a periodistas o la oposición, porque se puede utilizar contra quien fuera, y en México no hay un nivel de investigación fortalecido para evitar esto”, advirtió, estableciendo el cuestionamiento de, si a organizaciones de crimen organizado no se les bloquean las cuentas, ¿a quienes se las bloquearán?

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Toda transacción y dinero deja un rastro, sin embargo, De la Garza enfatizó en que el gobierno no quiere atacar a la estructura del dinero del narcotráfico. “Mientras no le pegues al dinero del crimen organizado, van a seguir operando”, recalcó. A pesar de que se detectan ciertas inconsistencias monetarias, se sigue cierta justicia selectiva en la que solo se persigue a adversarios.